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Themenseite
Europäische Kommission
Ermittlungen wegen Geldwäsche gegen Ex-EU-Kommissar
Wenige Tage nach seinem Ausscheiden aus dem Amt wird in Belgien gegen Didier Reynders ermittelt – ein ehemaliges Mitglied der EU-Kommission.
04.12.2024
Vorwürfe gegen katholische Kirche in Griechenland
Priester sollen in Nachtclubs Geld gewaschen haben
Schwere Vorwürfe gegen zwei ranghohe Geistliche der katholischen Kirche in Griechenland: Es geht um Untreue und Geldwäsche.
27.10.2024
Prozess um Geldwäsche in Böblingen
Eine Halbe Millionen Euro verschoben
Er half dabei, Rentner um ihr Erspartes und ihre Altersvorsorge zu bringen. Ein Unternehmer wurde vom Böblinger Amtsgericht zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Zuvor hatte er eine fast abenteuerliche Geschichte vorgebracht.
03.09.2024
„Querdenken“-Gründer aus Stuttgart
Ballweg-Prozess beginnt im Oktober
Fast neun Monate lang hat der Initiator der Corona-Proteste in Untersuchungshaft gesessen. Seit April 2023 ist er frei. Nun muss er vor Gericht: 33 Termine sind zunächst angesetzt.
05.08.2024
Baden-Württemberg
Grün-Schwarz plant schärferes Vorgehen gegen Geldwäsche
Geldwäsche ist ein riesiges Problem. Ein neues Spezialistenteam soll im Südwesten für eine bessere Verfolgung sorgen. Dafür ist zusätzliches Personal notwendig.
11.07.2024
Amtsgericht Esslingen
Geldwäsche nach erfolgreichem Telefonbetrug
Ein 21-Jähriger aus Esslingen händigt einem Unbekannten seine EC-Karte und die Geheimzahl dazu aus. Das hat fatale Folgen.
18.06.2024
Festnahmen in vier Bundesländern
Nigerianische Mafia in Deutschland ausgehoben
Ermittler nehmen bei Razzien in vier Bundesländern die Spitzen eines großen Clans fest und präsentieren die schwarze Axt des Chefs. Der Organisation werden Betrug und Geldwäsche vorgeworfen.
24.04.2024
Neue Betrugsmasche auch im Kreis Esslingen
Betrüger suchen Mitarbeiter und locken mit Geld
Die Polizei warnt auch für den Kreis Esslingen vor kriminellen Jobangeboten als Finanz- oder Warenagent mit hohen Vergütungen. Am Ende kann ein Strafverfahren wegen Geldwäsche stehen.
19.04.2024
Urteil am Landgericht Stuttgart
Geständnis führt zu milderer Strafe
Am Landgericht Stuttgart wurde ein 51-Jähriger wegen Geldwäsche und Urkundenfälschung zu fast drei Jahren Haft verurteilt. Der Mann war aus einem ganz anderen Grund ins Visier geraten: wegen seiner „schwammigen Fahrweise“ auf der Autobahn.
01.03.2024
Festnahme am Sindelfinger Wald
Berauscht ins Auto und ab auf die Autobahn
Urkundenfälschung ja, Drogenhandel nein: Ein 51-jähriger Schweizer schildert vor dem Stuttgarter Landgericht seine Sicht der Dinge. Was er dabei sagt, klingt fast freimütig offen.
23.02.2024
Deutschland kriegt den Zuschlag
Neue EU-Anti-Geldwäschebehörde künftig in Frankfurt
Neun Städte Europas haben um den Sitz der neuen EU-Behörde gebuhlt. Nach der Abstimmung von Vertretern der EU-Länder und des Europaparlaments steht fest: Deutschland kriegt den Zuschlag.
22.02.2024
Auch in Baden-Württemberg
Bundesweite Razzien wegen Verdachts auf Geldwäsche in Millionenhöhe
Rund 460 Polizisten sind an 58 Wohn- und Geschäftsadressen mit einer Razzia gegen eine mutmaßliche internationale Bande von Geldwäschern vorgegangen. Die Gesamtsumme gewaschener Vermögenswerte soll im zweistelligen Millionenbereich liegen.
20.02.2024
Zahlungen über 10 000 Euro
EU geht stärker gegen Geldwäsche vor - Bargeldobergrenze kommt
Um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und die Umgehung von Sanktionen künftig besser verhindern zu können, sollen Zahlungen über 10 000 Euro in der EU nicht mehr mit Bargeld möglich sein. Deutschland hatte sich kritisch zur Obergrenze geäußert.
18.01.2024
Das Ende der Franceafrique
Paris verwandelt Luxusappartements in Studi-Buden
Die französische Justiz hat die illegalen Geldtransfers afrikanischer Autokraten im Visier. Es ist möglich, dass dabei auch Immobilien beschlagnahmt werden.
03.11.2023
Überraschung bei Querdenken-Gründer
Ballweg muss nicht wegen Geldwäsche und Betruges vor Gericht
Es ist eine Riesenüberraschung: Offenbar muss sich Michael Ballweg nicht wegen Betruges und Geldwäsche vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten. Übrig bleiben lediglich Steuerdelikte. Die Staatsanwaltschaft legt Beschwerde ein.
10.10.2023
Flughafen Stuttgart
Mann muss 4455 Euro an Bundespolizei abtreten
Ein 31-Jähriger will von Stuttgart nach Istanbul fliegen, wird von der Bundespolizei kontrolliert – und muss dann sehr viel Geld an die Beamten abgeben. Was war passiert?
08.09.2023
Italienische Mafia
Die italienische Mafia fühlt sich in Deutschland wohl
Mafiosi, die Schutzgeld von Restaurants erpressen – dieses Bild haben viele von der Mafia bis heute. Doch die Organisation hat sich verändert. Das macht sie allerdings nicht weniger gefährlich.
13.08.2023
Prozess in Böblingen
Geldwäsche statt Computerbetrug
23-Jährige wird verwarnt, weil sie einem Fremden 5000 Euro übergeben hat, die eine Internetbekanntschaft aus der Türkei überwiesen hatte. Es standen noch andere Vorwürfe im Raum.
09.08.2023
Immobilienaffäre, Geldwäsche
Fürst Albert will in Monaco aufräumen
Albert II. von Monaco ruft in seinem Fürstentum eine Operation „saubere Hände“ aus. Zum Auftakt entlässt er seinen eigenen Finanzberater.
25.07.2023
Ermittlungen gegen Querdenken-Gründer
Ballwegs Anhänger werden zu Schenkungen befragt
Auf Telegram kursiert der Anhörungsbogen, mit dem die Ermittlungsbehörden neue Erkenntnisse erlangen wollen.
15.09.2022
Kampf gegen Geldwäsche
Neue Behörde soll laut Lindner schnell Arbeit aufnehmen
Laut Christian Lindner soll die geplante neue Bundesbehörde gegen Geldwäsche möglichst schnell ihre Arbeit aufnehmen. Weitere Details zu den Plänen nannte der Bundesfinanzminister am Mittwoch zudem.
24.08.2022
Verbrannt, verdaut, zerfleddert
Wie kaputte Geldscheine gerettet werden
Erstaunlich, was Banknoten so widerfährt: Sie verbrennen im Toaster, werden von Kühen gefressen und vermodern in Gummistiefeln. Bundesbank-Experte Simon Schimetschka rettet und ersetzt das Geld. Hier erklärt er, warum er dafür auch mal einen Wäschetrockner braucht.
08.08.2022
Querdenker in U-Haft in Stuttgart
Wollte Ballweg sich ins Ausland absetzen?
Der Gründer der Querdenker-Bewegung sitzt in Stuttgart in Untersuchungshaft, weil gegen ihn wegen Betrugs und Geldwäsche ermittelt wird. Was ist der Haftgrund?
30.06.2022
Geldwäscheverdacht
Razzia bei der Deutschen Bank
Das Institut bekommt Besuch von der Staatsanwaltschaft – nicht zum ersten Mal. Der Aktienkurs des Geldinstituts drehte nach Bekanntwerden der Durchsuchung ins Minus.
29.04.2022
Danger Dan und Antilopen Gang
„Umgebt euch lieber mit euren Freunden als mit euren Chefs“
Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Künstler des vergangenen Jahres. Mit seiner Band Antilopen Gang hat Danger Dan ein weiteres Album nachgelegt. Im Interview spricht er über die Rollenaufteilung in der Band, Coronamaßnahmen und seine Zusammenarbeit mit Max Herre.
16.01.2022
Verbraucherschützer alarmiert
Bargeldzahler geraten in die Defensive
Staatliche Maßnahmen, Handel und Dienstleister zur Annahme von Cash zu verpflichten, sind aber fehl am Platze, meint Markus Grabitz.
27.12.2021
Stuttgart
Geldwäsche im großen Stil betrieben – 22-Jähriger in Haft
Ein 22 Jahre alter Mann soll im Raum Stuttgart im großen Stil Geldwäsche betrieben und dabei rund 120.000 Euro erbeutet haben. Der Verdächtige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.
16.12.2021
Nordrhein-Westfalen
Razzia gegen Geldwäsche-Bande – 250Ermittler imEinsatz
Gleich in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens führt ein Großaufgebot an Beamten eine Razzia durch. Es geht um Geldwäsche – das sind die Hintergründe.
27.10.2021
Vorgehen, Ziel und Herkunft
Was ist Geldwäsche?
Bei der Geldwäsche sollen nicht die Scheine gesäubert, sondern eher die Herkunft des Geldes verschleiert werden. Was ist Geldwäsche genau, wie funktioniert sie und woher kommt der Begriff?
21.09.2021
Bundestags-Finanzausschuss
Olaf Scholz sieht Fortschritte im Kampf gegen Geldwäsche
Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) betonte, man habe das Personal aufgestockt und die Zahl der Verdachtsmeldungen massiv erhöht. Armin Laschet übt heftige Kritik.
20.09.2021
Olaf Scholz und die FIU
Plötzliche Aufwallung um alte Probleme beim Zoll
Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls macht dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz gerade schwer zu schaffen. Dabei kritisieren mehrere Gewerkschaften die Mängel bei der FIU schon seit Längerem.
17.09.2021
Ermittlungen gegen Geldwäsche-Stelle
Scholz und die Finanzaffären – das steckt dahinter
Von einer Mitverantwortung für die jüngsten Finanzaffären will der SPD-Kanzlerkandidat nichts wissen, auch nicht im Fall der Anti-Geldwäsche-Einheit FIU. Nun gibt es neuen Ärger: Die Justiz ermittelt gegen die rechte Hand des Ministers.
14.09.2021
Künstliche Intelligenz in der Finanzbranche
Mehr als nur Robo-Berater
KI hilft Bankkunden bei der Suche nach einer passenden Geldanlage. Die Polizei unterstützt sie im Kampf gegen Finanzkriminalität. Was ist möglich?
09.06.2021
Verdacht der Geldwäsche
Stuttgarter Zöllner finden knapp 25.000 Euro in Gepäck von Reisendem
Ein 32-Jähriger befindet sich auf dem Weg in die Türkei. Am Flughafen Stuttgart wird er kontrolliert, in seinem Gepäck tauchen knapp 25.000 Euro auf. Der Zoll ermittelt nun wegen des Verdachts der Geldwäsche.
20.04.2021
In NRW
Polizei findet bei Autokontrolle fast eine Million Euro in bar
Bei der Kontrolle eines 43-Jährigen an der Autobahn 61 haben Polizeibeamten in einem Auto fast eine Million Euro in bar entdeckt. Die Scheine waren am Rücksitz in eine doppelte Wand eingebaut.
25.09.2020
Clankriminalität und Rap-Szene
Großangelegte Razzia wegen Steuerhinterziehung
Die Ermittler standen im Morgengrauen vor der Tür. Mit einer großangelegten Razzia sind Ermittler in Berlin gegen vier Verdächtige vorgegangen. Der Verdacht: „Steuerstraftaten in erheblichem Umfang“. Der Schauplatz: Die Rapperszene.
22.09.2020
Nach internationaler Recherche
Mehr Einsatz gegen Geldwäsche gefordert
Berichte über schwere Versäumnisse bei internationalen Großbanken lösen Empörung aus. Die Deutsche Bank weist Vorwürfe gegen ihren Vorstandschef Christian Sewing zurück – trotzdem gerät der Aktienkurs unter Druck.
21.09.2020
Banken im Fokus
Datenleck enthüllt Schwächen bei Geldwäsche-Bekämpfung
Die neuen Enthüllungen zeigen, dass Banken aus aller Welt trotz strenger Regularien mutmaßliche Kriminelle als Kunden akzeptiert und für diese Überweisungen in Milliardenhöhe ausgeführt hätten.
20.09.2020
Jahresbericht der Financial Intelligence Unit
Neuer Rekordwert bei Geldwäsche-Verdachtsfällen in Deutschland
Einem Pressebericht zufolge ist die Zahl der Verdachtsfälle auf Geldwäsche und Terrorfinanzierung in Deutschland auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Der Großteil der Meldungen entfällt mit 98 Prozent auf den Finanzsektor.
18.08.2020
Financial Intelligence Unit
Behörde gab zahlreiche Hinweise zu Wirecard nicht weiter
Der Wirecard-Skandal geht in die nächste Runde. Nun wurde bekannt, dass die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls offenbar zahlreiche Hinweise erhalten hatte, diese aber nur teilweise weitergegeben hat.
11.08.2020
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